证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-106
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金 25 转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司非独立董事叶平先先生的书面辞职报告。因公司治理架构调整，叶平先先生申
请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关
规定，叶平先先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务
外，叶平先先生担任的公司其他职务不变。
? 公司职工代表大会通过民主表决的方式于 2025 年 12 月 22 日作出决议，
选举叶平先先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大
会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。
一、非独立董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原定任期到 具体职务（如
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
期日 适用）
股子公司任职 公开承诺
职工代表董
第五届董
叶平先 事会非独 是 否
月 20 日 15 日 架构调整 科技创新事
立董事
业部总经理
(二) 离任对公司的影响
叶平先先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会及
专门委员会的正常运作，叶平先先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。其不
存在未履行完毕的公开承诺。
二、关于职工代表董事选举情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司职工代表大会通过民主表决的方式于 2025 年 12 月 22 日
作出决议，选举叶平先先生为第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自
本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。
本次职工代表董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》等有关
规定。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
附件：叶平先先生简历
叶平先先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，中共党员，研究员/教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。
叶平先先生 2007 年 7 月至 2012 年 6 月任北京矿冶研究工程公司总经理，
北京矿冶研究总院工程设计院院长、总院副总工程师；2012 年 7 月至 2017 年 1
月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理；2017 年 2 月至今先后任公司科
技创新事业部副总经理、总经理；2018 年 1 月至 2019 年 1 月任公司副总裁、
总工程师；2019 年 1 月至今任公司副总裁；2025 年 2 月至 2025 年 12 月任公
司非独立董事。
截至目前，叶平先先生未直接持有本公司股份，其配偶持有本公司股份 4000
股；叶平先先生与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、
规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》3.2.2 所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
