关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-43
宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：经第十届董事会第二十一次会议（临
时会议）审议通过，2026年第一次临时股东会由董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
票的开始时间为2026年1月9日9:15，投票结束时间为2026年1月9
日15:00；
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络 投 票 的 时 间 为 2026 年 1 月 9 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2026年1月5日。
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座。
二、会议审议事项
本次股东会共 2 项提案，均为非累积投票提案，设总议案，
提案名称及编码如下：
备 注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
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非累积
投票提案
上述 2 项提案均以普通决议通过。提案 1 涉及关联交易，关
联股东国家能源集团宁夏煤业有限责任公司需回避表决。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，股东会方可进行表决。股东会提案内容详见 2025 年 12
月 24 日刊登在《证券时报》
、巨潮资讯网的《第十届董事会第二
十一次会议（临时会议）决议公告》
（公告编号：2025-41）
、《关
于预计 2026 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2025-42）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议
的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本
人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托
书、委托人证券账户卡。
（二）登记时间
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（三）登记地点
宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座 415 室
（四）联系方式
联 系 人：霍天琦
联系电话：0951-8792653
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座415室
（五）其他事项
本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
五、备查文件
（一）第十届董事会第二十一次会议（临时会议）决议（西
创董发〔2025〕13 号）；
（二）独立董事专门会议决议（西创独董发〔2025〕2 号）；
（三）提名委员会决议（西创董提委〔2025〕3 号）。
附件：1.授权委托书
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宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
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附件1
授权委托书
委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他
持有公司股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自2026年1月 日起至2026年1月 日止
本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2026年第一次
临时股东会提案的投票意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积
投票提案
关于预计 2026 年度日常关联交
易的提案
如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己
的意思表决。
委托人签字（盖章）
签发日期： 年 月 日
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附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360557
（二）投票简称：西创投票
（三）填报表决意见：本次股东会有2项提案且为非累积投
票提案，设总议案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026年1月9日的交易时间，即9:15-9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月9日9:15，
结束时间为2026年1月9日15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
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（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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