证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-41
宁夏西部创业实业股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议
（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第二十一次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关
于召开本次会议的通知于 2025 年 12 月 12 日以书面、电子邮件
和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、
刘建平、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，公司高级
管理人员、独立董事候选人列席会议。会议应出席董事 10 人，
实际出席董事 10 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法
规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的提
案》。
因提供铁路运输、铁路物流服务及采购原材料、燃料等，公
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司及全资子公司 2026 年度计划与国家能源集团宁夏煤业有限责
任公司、国能宁夏供热有限公司等发生日常交易不超过
已事前提交独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3 条、6.3.8 条的规定，董事吴清亮对本提案
回避表决。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资
讯网的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本提案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于补选独立董事的提案》。
张文君先生因任期届满，申请辞去公司独立董事职务。根据
公司《章程》规定，经股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司
提名，拟补选叶森先生（简历见附件）为公司独立董事。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本提案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。自股
东会审议通过本提案之日起，张文君先生不再担任公司独立董事。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
提案》。
董事会定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）召开 2026 年第一次
临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮
资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编
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号：2025-43）
。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第十届董事会第二十一次会议（临时会议）决议（西
创董发〔2025〕13 号）；
（二）独立董事专门会议决议（西创独董发〔2025〕2 号）；
（三）提名委员会决议（西创董提委〔2025〕3 号）。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
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附件
叶森先生简历
叶森，男，研究生学历,高级会计师、注册会计师、审计师，
自治区审计厅科员,宁夏电力投资集团有限公司财务金融部副经
理、经理、集团公司总会计师,北京泽化化学工程有限公司副总
经理、财务总监,宁夏金昱元化工集团股份有限公司总裁，宁夏
中科生物科技股份有限公司独立董事。现任宁夏启玉生物新材料
有限公司董事长，宁夏东方钽业股份有限公司、宁夏国运新能源
股份有限公司独立董事。
叶森先生不存在不得提名为独立董事的情形，其任职资格符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
深圳证券交易所其他规则和公司《章程》的规定；任宁夏国运新
能源股份有限公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》6.3.4 的规定，不构成关联关系，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持
有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存
在失信被执行情形。
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