证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-057
四川侨源气体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议通知于 2025 年 12 月 22 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025
年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
本次会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本
次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认 为：公司募投项目“综合智能管理平台”达到预定可使用状
态 日 期 由 2025 年 12 月 31 日 延期至 2027 年 6 月 30 日完成 是基于 该项目
实际建设进度、复杂程度及为确保项目质量与效果所做出的审慎决定。本
次调整不存在改变或变 相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形，不会
对募投项目的实施造成 实质性的影响 ，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，符合公司长期 发展规划。
保荐机构 对该事项出具了无异议的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披
露的《关于部分 募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果 ：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董 事会第十九次会议决议 。
特此公告 。
四川侨源气体股份有限公司董事会
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