证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-067
华设设计集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603018 华设集团 2025/12/24
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
公司于 2025 年 12 月 11 日披露了《华设设计集团股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东会的通知》。近期，公司董事会提名委员会收到了部分股东对
于公司董事会换届选举的意见与建议，对于公司第六届董事会非独立董事候选人
还需进一步讨论，为切实维护公司及全体股东利益，公司董事会提名委员会提请
公司董事会取消原定于 2025 年第一次临时股东会审议的第 3 项议案《关于换届
选举非独立董事的议案》。 股东杭州中易坤管理咨询有限公司提交的《关于选举
黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》仍将作为临时提案递交公司
三、 除了上述取消议案外，于2025 年 12 月 11 日公告的原股东会通知及 12 月
四、 取消议案后股东会的有关情况
召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日
至2025 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
件的议案》
立董事的议案》
累积投票议案
上述议案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议
及第五届监事会第二十四次会议审议通过；公司于 2025 年 12 月 17 日提交披露
了《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的公告》。会议决议公告的具体
内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
华设设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
司章程>及其附件的议案》
度的议案》
度
办法
届董事会非独立董事的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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