证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-063
新疆西部牧业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
审议《关于 2026 年度生鲜乳收购日
常关联交易预计的议案》
审议《关于 2026 年度饲料销售日常
关联交易预计的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议
公告》。
决 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度生鲜乳收购日常关
联交易预计的公告》《关于 2026 年度饲料销售日常关联交易预计
的公告》。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
部。
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和
委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委
托书、出席人身份证办理登记手续。
以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2026 年 1 月 6 日
和授权委托书必须出示原件。
（二）会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司证券投资部
联系人：张泽博、周臻杰
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流
程如下：
一、网络投票的程序
投票代码：350106
投票简称：西部投票
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日），9:15-15:00期间的任意时间。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表
身份证号或
股东姓名 统一社会信
用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件三：
授权委托书
致：新疆西部牧业股份有限公司
兹委托 （先生∕女士）代表（本人∕单位）出席新疆西部牧
业股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权，其行使表决权的后果均为（本人∕单位）承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三
个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
所有提案
审议《关于 2026 年度生鲜乳
案》
售日常关联交易预计的议案》
注：本次授权行为仅限于本次股东会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请
选择）可以按照自己的意见表决。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章，个人委托需本人签字。
委托人签字：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单
位委托必须加盖单位公章）
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