证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-060
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 23 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第四届董事会第二十二次会议。会议通知于 2025 年 12 月 19 日
以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召
集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场
结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收
回表决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司高级管理人员列席了本次
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过如下决议：
；
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业
有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人
新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧
业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生 2026
年度日常关联交易，累计金额不超过 40,000 万元，主要关联交易内
容为生鲜乳收购。
在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第六次独立董事专
门会议，审议通过了《关于 2026 年度生鲜乳收购日常关联交易预计
的议案》。三名独立董事一致认为：公司子公司新疆天山云牧乳业有
限责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司 2026 年度收购生鲜乳的
日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧
业有限责任公司下属子公司收购生鲜乳属于正常的商业交易行为，遵
循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公
司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
形。因此，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第二十二次
会议审议。
《公司 2026 年度生鲜乳收购日常关联交易预计的公告》的具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事刘羽先生、陈玉新先生、梁雷先
生回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
；
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限
责任公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石
河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司
下属子公司发生 2026 年度日常关联交易，累计金额不超过 20,000 万
元，主要关联交易内容为饲料销售。
在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第六次独立董事专
门会议，审议通过了《关于 2026 年度饲料销售日常关联交易预计的
议案》。三名独立董事一致认为：公司全资子公司新疆泉牲牧业有限
责任公司 2026 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日常经营所
需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司销售饲料
属于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交
易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交
公司第四届董事会第二十二次会议审议。
《公司 2026 年度饲料销售日常关联交易预计的公告》的具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案涉及关联交易，关联董事刘羽先生、陈玉新先生、梁雷先
生回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意公司召开 2026 年第一次临时股东会，《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
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