证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-031
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3 楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 94
普通股股东所持有表决权数量 365,235,100
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.6105
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
沈刘娉女士、陈利女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举顾哲毅 363,983,945 99.6574
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
关 于 选 举 YIYONG 363,936,944 99.6445
SUN（孙毅勇）先
董事会非独立董
事的议案
关于选举蒋磊先 363,936,953 99.6445
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
关于选举朱晓明 363,984,935 99.6577
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
关于选举张怡婷 363,984,935 99.6577
女士为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
得票数占出席
议案序
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
号
权的比例（%）
关于选举张东先生为 363,937,934 99.6448
立董事的议案
关于选举李亦争先生 363,937,935 99.6448
独立董事的议案
关于选举丁建东先生 363,937,944 99.6448
独立董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举顾哲 18,12 93.5432
毅先生为公司 6,459
非独立董事的
议案
关 于 选 举 18,07 93.3007
YIYONG SUN（孙 9,458
毅勇）先生为公
司第四届董事
会非独立董事
的议案
关于选举蒋磊 18,07 93.3007
先生为公司第 9,467
独立董事的议
案
关于选举朱晓 18,12 93.5484
明先生为公司 7,449
非独立董事的
议案
关于选举张怡 18,12 93.5484
第四届董事会
非独立董事的
议案
关于选举张东 18,08 93.3058
先生为公司第 0,448
四届董事会独
立董事的议案
关于选举李亦 18,08 93.3058
争先生为公司 0,449
独立董事的议
案
关于选举丁建 18,08 93.3059
东先生为公司 0,458
独立董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数过半数审议通过。
三、 律师见证情况
律师：张大千律师、喻坤坤律师
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出
席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会
的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
特此公告。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
