城市传媒 600229 2025 年第一次临时股东大会会议资料
青岛城市传媒股份有限公司
城市传媒 600229 2025 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
为维护青岛城市传媒股份有限公司（简称“公司”）全体股东的
合法权益，保障本次股东大会规范、有序、高效召开，根据相关法律
法规、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特
制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：青岛城市传媒股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期及时间
现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 星期二 14:30
股权登记日：2025 年 12 月 23 日 星期二
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票
相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供
网络投票
（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董
事、监事及高级管理人员、见证律师
（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼
会议室
二、会议议程
序号 议案名称
非累积投票议案
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修订《青岛城市传媒股份有限公司控股股东、实际控制人行
为规范》
修订《青岛城市传媒股份有限公司防范控股股东及关联方资
金占用制度》
修订《青岛城市传媒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
管理制度》
三、现场会议须知
（一）公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司董事会办
公室严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工
作人员安排，共同维护好大会秩序。
（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会
议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管
理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝
其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查
处。
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（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）应在 2025 年 12 月
并于 12 月 30 日 14:20 前到青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼
会议室办理签到登记，现场签到登记时股东（或其授权代表）应出示
以下证件和文件：
证明其法定代表人身份的有效证明、持股证明；委托代理人出席会议
的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托
人身份证复印件、持股证明。
（四）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨
询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举
手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和
所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范
围内展开发言，发言应言简意赅，时间不超过 5 分钟。除涉及公司商
业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其
他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股
东发言。
（五）会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参
加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 12 月
的股东（或其授权代表）按其所持公司的每一股份享有一份表决权，
在表决票上填写表决意见。公司将结合现场投票和网络投票的表决结
果发布大会决议公告。
（六）股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
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议案一
青岛城市传媒股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上
市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定，结合实际情况，青岛城市传媒股份有限公司
（以下简称“公司”）拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制
度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事将于股东大会
审议通过取消监事会事项之日起卸任公司监事职务。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司拟对《公司章程》进行
全文修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日发布于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于
取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定和废止公司部分管理制
度的公告》（临 2025-024 号公告）。
同时，公司董事会提请股东大会授权管理层办理上述章程修订的
相关登记备案手续。本次《公司章程》的修订以市场监督管理部门核
准备案登记的内容为准。
本议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十
二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
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议案二
青岛城市传媒股份有限公司
关于修订、制定公司部分管理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司股东会
规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定及《公司章程》的最新
修订，结合公司实际情况，公司拟修订、制定公司部分管理制度，并
以子议案的形式逐项审议并表决。具体情况如下：
序号 制度名称
上述制度全文已于 2025 年 10 月 30 日发布在上海交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，现提请本
次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
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议案三
青岛城市传媒股份有限公司
关于选举马克刚先生为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定，经公司控股股东青岛出版集团有限公司
提名，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名马克刚先生为
公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自
公司股东大会审议通过之日起至新一届董事会选举产生之日止。经审
核，马克刚先生不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不
得担任董事的情形。
本议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，现提请本
次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
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附件：董事候选人简历
马克刚先生，中国国籍，生于 1976 年，省委党校研究生学历，
副编审职称。曾任青岛出版社出版发行公司副总经理、总经理，青岛
出版社有限公司营销总监、副总经理，西藏悦读纪文化传媒有限公司
总经理，青岛城市传媒股份有限公司副总经理；现任青岛出版集团有
限公司副总经理，青岛城市传媒股份有限公司党委委员，西藏悦读纪
文化传媒有限公司执行董事，潍坊城市传媒文化有限公司董事长，烟
台城市传媒文化有限公司董事长，德州城市传媒文化有限公司董事
长，青岛书厨美食有限公司执行董事，青岛书房文化传播有限公司董
事长。
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