证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-069
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以
电话、邮件形式发出。
议方式召开。
生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生以通讯
方式出席会议。
了会议。
规定。
二、董事会会议审议情况
公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与中国中化
控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）及其下属控股子公
司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购原料、
销售产品、接受服务、提供服务等，预计 2026 年发生关联交易
接受关联人提供服务 18,914.00 万元，销售产品 161,513.00 万
元，向关联人提供服务 63,340.00 万元。2025 年 1-11 月份累计
实际发生关联交易 401,192.08 万元（未经审计）。
董事会审议该议案时，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、
崔焱先生、姚立新先生因在关联方任职，在议案表决时回避表决，
非关联董事全票通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》（2025 年修订）6.3.6,6.3.7 条的规定，该议案需提交公司
最近一次临时股东会审议，控股股东中化投资发展有限公司及关
联方鲁西集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司
董事会审议。详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关
联交易的议案》；
为切实履行国有股东出具的同业竞争相关承诺，依照原承诺
约定的解决路径，公司与沧州大化股份有限公司（以下简称“沧
州大化”）、中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化
国际”）全资子公司中化塑料有限公司（以下简称“中化塑料”）
通过设立合资公司方式履行了相关承诺，同时提高上述三方在聚
碳酸酯业务上实现更好的销售协同性，整合三方在该领域的销售
资源，进一步完善并做强公司销售产业链布局，实现更高质量发
展。
在中国中化控股有限责任公司的协调下，三家上市公司在研
究各方经营情况、整合可行性的基础上进行充分沟通，拟共同投
资设立中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司（最终以工商注册登
记为准），公司与沧州大化及中化塑料于 2025 年 12 月 22 日签
署了《关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议》。
合资公司拟定注册资本金人民币 500 万元，其中：鲁西化工出资
塑料出资 95 万元，占比 19%。三方均以自有资金出资。
公司与沧州大化、中化国际均为国务院国有资产监督管理委
员会控制的中国中化控股有限责任公司下属企业，公司与沧州大
化以及中化国际全资子公司中化塑料最终控制方相同，公司与沧
州大化及中化塑料构成关联方，本次交易构成关联交易。
本议案已提交公司战略与投资委员会审议，因战略与投资委
员会部分委员在关联方任职回避表决本议案，非关联委员少于三
人表决，直接提交董事会审议。本议案已经公司独立董事专门会
议审议通过，同意提交董事会审议。在董事会审议表决过程中，
关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在鲁西集团有限公司任职，
崔焱先生、姚立新先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表
决，非关联董事审议通过本议案。
详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于与关
联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理办法》《经理层成员考核评价管理办法》《薪酬福利管理办法》
《工资总额管理办法》《资金管理办法》《援助帮扶与对外捐赠
管理办法》部分条款的议案；
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，
依据《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》的相关要求，
公司修订了《对外担保制度》《经理层选聘管理办法》《经理层
成员考核评价管理办法》《薪酬福利管理办法》《工资总额管理
办法》《资金管理办法》《援助帮扶与对外捐赠管理办法》部分
条款内容，《对外担保制度》修订后具体内容详见同日在巨潮资
讯网披露的《对外担保制度》。
修订《对外担保制度》需提交公司 2026 年第一次临时股东
会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。
公司董事会定于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股
东会，审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于
修订<对外担保制度>部分条款的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十二日
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