证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-62
峨眉山旅游股份有限公司
关于公司董事会换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司于 2025
年 12 月 19 日召开了第五届董事会第一百五十一次会议，会议
逐项审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由 7 名董事
组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1
名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会
进行资格审核，公司董事会同意提名许拉弟先生、童建明先生、
方俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名钟朝宏先
生、毛杰先生、刘俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，
其中钟朝宏先生为会计专业人士。
选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司 2026
年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制方式表决，其中：
独立董事候选人钟朝宏先生、毛杰先生已取得证券交易所颁发的
独立董事资格证书，刘俊先生尚未取得独立董事资格证书，但已
做出书面承诺，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司连续任
职时间未超过六年，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审
查无异议后，方可提交股东会审议。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定。董事候选人当选后，董事中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。公司
第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会
审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公
司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及规范性文件
的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。
公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第五届董事会各位董事
在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、公司独立董事、监事离任情况
根据董事会提名，公司现任独立董事陈金龙先生于本次董事
会完成换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会等
职务，亦不担任公司其他任何职务。
截至本公告日，陈金龙先生未持有公司股票，不存在应履行
而未履行的承诺事项。陈金龙先生将继续严格遵守《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
法律法规及规范性文件的规定。
陈金龙先生自加入公司董事会及董事会战略与可持续发展
（ESG）委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以来，恪尽职
守、勤勉尽责，推动公司构建 ESG 治理架构体系、为公司严把人
才关、完善董监高选任及董监高薪酬机制，不断发挥专业特长，
就公司行业发展格局与战略提出宝贵意见建议，引领公司高质量
发展。公司及董事会对陈金龙先生长期以来的付出与贡献致以最
诚挚的感谢与最崇高的敬意！
鉴于公司取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，公司第五届监事会成员邱胜先生不再担任公司监事会主席、
监事职务，江越女士、石红艳女士不再担任公司监事职务。
邱胜先生、江越女士、石红艳女士在履职期间始终恪尽职守，
以高度责任感深耕监督职责，严格遵循相关法律法规及监管要求，
通过列席董事会、审议定期报告等多种履职方式，对公司重大决
策事项实施有效监督。履职期间精准识别经营风险，客观提出专
业建议，推动公司完善内部控制体系，建立健全决策、执行、监
督与激励约束机制，进一步提升了公司治理水平与管理效能，为
规范运作与可持续发展奠定制度基石。作为公司治理的重要参与
者，既是风险防控的坚实屏障，更是股东合法权益的忠诚守护者。
秉持勤勉尽责的职业操守，深度参与公司运营管理的各个关键环
节，为公司战略方向的锚定、经营决策的规范提供了坚实保障。
公司对此致以最诚挚的感谢与最崇高的敬意！
特此公告。
附件：第六届董事会董事候选人简历
峨眉山旅游股份有限公司董事会
附件：
峨眉山旅游股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
留权，大学学历，四川省委党校经济管理专业毕业，其主要经历
为：
（其间：1995.08-1997.12四川省委党校函授学院经济管理
专业学习）
任科员
主任科员（其间：2006.04-2006.06乐山市委党校第27期中青班培
训）
司党委副书记、总经理
县长提名人选
长
乐山大佛旅游集团有限公司党委书记，峨眉山旅游投资开发（集
团）有限公司党委书记，峨眉山旅游股份有限公司党委书记
大佛旅游集团有限公司党委书记，峨眉山旅游投资开发（集团）
有限公司党委书记、董事长，峨眉山旅游股份有限公司党委书记、
董事长
司党委书记、董事长，峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司党
委书记、董事长，峨眉山旅游股份有限公司党委书记、董事长
乐山大佛旅游集团有限公司党委书记、董事长，峨眉山旅游投资
开发（集团）有限公司党委书记、董事长，峨眉山旅游股份有限
公司党委书记、董事长
截至目前，许拉弟先生未持有公司股份，除担任四川省峨眉
山乐山大佛旅游集团有限公司党委书记、董事长外，与持有公司
系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。
留权，大学学历，西南交通大学工商管理专业毕业，其主要经历
为：
学习
经理
党支部书记、总经理（其间：2005.09—2008.11在西南交通大学
工商管理专业大学学习）
总经理
总经理，峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理（兼）
党委副书记、总经理，峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总
经理（兼）
党委副书记、总经理，峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总
经理（兼），四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长（兼）
党委副书记、总经理，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
董事、总经理（兼），峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总
经理（兼），四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长（兼）
委副书记、总经理，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董
事（兼），峨眉山旅游股份有限公司党委副书记、董事、总经理，
峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理（兼），四川省文
化旅游企业联盟第一届副理事长（兼）
截至目前，童建明先生未持有公司股份，除担任四川省峨眉
山乐山大佛旅游集团有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的
股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。
权，大学学历，四川省委党校经济管理专业毕业，其主要经历为：
学习
—2000.11峨眉山市水利电力局任水资源办主任；1997.09至
店副经理
分公司副经理
置业管理分公司总经理
业集团总公司总经理
生科技分公司总经理
分公司副总经理（享受正职待遇）
司会展分公司经理
司总经理助理，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司会展分公
司经理
司会展分公司经理
副总经理，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司会展分公司经
理
副总经理
党委委员、副总经理
党委委员、副总经理，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
董事、副总经理（兼）
司董事、副总经理，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司外
部董事，乐山大佛旅游投资开发（集团）有限公司外部董事
截至目前，方俊先生未持有公司股份，除担任四川省峨眉山
乐山大佛旅游集团有限公司董事、副总经理外，与持有公司5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
留权，四川大学工商学院管理学博士，中国注册会计师，四川省
注册会计师协会教育培训委员会委员，四川省国际税收研究会理
事。其主要经历为：
济学学士学位
硕士学位
学博士学位
副教授、硕士生导师，以教授MBA《会计学》为主
董事
事
截至目前，钟朝宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。
权，大学学历，北京大学国际政治系国际共产主义专业毕业，四
级律师，其主要经历为：
董事
截至目前，毛杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股
份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。
权，四川大学旅游学院教授、博士生导师。中国科学院地理科学
与资源研究所人文地理学博士，中国自然资源学会理事、中国生
态学学会旅游生态专业委员会委员、中国自然资源学会旅游资源
研究专业委员会委员、四川省智慧城乡大数据应用研究会副主
任、四川省世界遗产专家委员会委员等。入选四川大学“校百人”
计划，四川大学青年杰出人才计划。曾获得省部级三等奖三项，
以及“四川大学五粮春青年社科之星”、四川大学第四届“德沃
群芳”育人文化建设优秀团队等奖励。其主要经历为：
得地理学学士学位
得人文地理学硕士学位
地理专业学习，获得人文地理学博士学位
学与研究工作，任副教授
作，任副教授、硕士生导师
作，任教授、博士生导师
截至目前，刘俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股
份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。
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