证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-054
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登
记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《 关 于 〈 公 司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草
案）〉及其摘要的议案》
《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》和相关公告。
表决。关联股东罗维满对以上 3 项议案回避表决，且不得接受其他股东委托投
票。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。
份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人有
效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加
盖公章的法人营业执照复印件。
式登记（须在 2026 年 1 月 9 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
（ 二） 登记时 间 ：2026 年 1 月 9 日（ 星期五）上 午 9:00-11:30 ，下 午
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 1 号广东德
冠薄膜新材料股份有限公司一楼前台。邮政编码：528399，信函请注明“股东
会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：何嘉豪、刘慧
电话号码：0757-22323285
传真号码：0757-22291320
电子邮箱：decro@bopp.com.cn
通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 1 号广东德冠薄膜
新材料股份有限公司证券事务部
邮政编码：528399
（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“德冠投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 01 月 12 日（现场股东会结束当日）下
午 15:00。
所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，
方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广东德冠薄膜新
材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由我单位（本人）承担。
本单位/本人对本次股东会各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于〈公司2025年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
注：
的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委
托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿
进行投票表决。
时。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人持股类别：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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