证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-083
鸿合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上
两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为236,639,912股，其中公司回购
专用证券账户中的股份数量为2,398,850股，不享有股东大会表决权。
根据《表决权放弃协议》的约定，自协议生效之日起，张树江放弃剩余持有
的公司17,860,872股股份（占公司股份总数的7.55%）对应的表决权。具体内容详
见公司于2025年11月1日披露的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东
签署<股份转让协议之补充协议>与<表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更
的进展公告》（公告编号：2025-064）。
综上，公司有效表决权股份总数为216,380,190股。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人77人，代表股份120,004,341股，占
公司股权登记日有表决权股份总数的55.4599％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份107,459,408股，占
公司股权登记日有表决权股份总数的49.6623%。
通过网络投票的股东71人，代表股份12,544,933股，占公司股权登记日有表
决权股份总数的5.7976%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人72人，代表股份12,545,033股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的5.7977%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份100股，占公司
股权登记日有表决权股份总数的0.000046%。
通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 12,544,933 股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 5.7976%。
的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
议案1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 119,966,741 99.9687 37,300 0.0311 300 0.0002
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
中小股东有 中小股东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 12,507,433 99.7003 37,300 0.2973 300 0.0024
审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
议案2.00 审议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 113,799,759 94.8297 6,204,382 5.1701 200 0.0002
中小股东的表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 6,340,451 50.5415 6,204,382 49.4569 200 0.0016
审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 113,799,729 94.8297 6,204,382 5.1701 230 0.0002
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
中小股东有 中小股东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 6,340,421 50.5413 6,204,382 49.4569 230 0.0018
审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 113,799,729 94.8297 6,204,382 5.1701 230 0.0002
中小股东的表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数（股） 占出席会议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 6,340,421 50.5413 6,204,382 49.4569 230 0.0018
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 113,799,729 94.8297 6,204,382 5.1701 230 0.0002
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
中小股东有 中小股东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 6,340,421 50.5413 6,204,382 49.4569 230 0.0018
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 119,966,811 99.9687 37,300 0.0311 230 0.0002
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
中小股东有 中小股东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 12,507,503 99.7008 37,300 0.2973 230 0.0018
审议结果：通过。
议案3.00 审议《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》
本次改选第三届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：
表决情况：
占出席会议股东有效表决
股东类型 获得的选举票数
权比例（%）
A股 119,179,877 99.3130
中小股东的表决情况：
占出席会议中小股东有效
股东类型 获得的中小股东选举票数
表决权比例（%）
A股 11,720,569 93.4280
表决结果：当选。
表决情况：
占出席会议股东有效表决
股东类型 获得的选举票数
权比例（%）
A股 119,179,864 99.3130
中小股东的表决情况：
占出席会议中小股东有效
股东类型 获得的中小股东选举票数
表决权比例（%）
A股 11,720,556 93.4279
表决结果：当选。
表决情况：
占出席会议股东有效表决
股东类型 获得的选举票数
权比例（%）
A股 119,179,067 99.3123
中小股东的表决情况：
占出席会议中小股东有效
股东类型 获得的中小股东选举票数
表决权比例（%）
A股 11,719,759 93.4215
表决结果：当选。
议案4.00 审议《关于改选公司第三届董事会独立董事的议案》
本次改选第三届董事会独立董事采用累积投票制，表决结果如下：
表决情况：
占出席会议股东有效表决
股东类型 获得的选举票数
权比例（%）
A股 119,179,864 99.3130
中小股东的表决情况：
占出席会议中小股东有效
股东类型 获得的中小股东选举票数
表决权比例（%）
A股 11,720,556 93.4279
表决结果：当选。
表决情况：
占出席会议股东有效表决
股东类型 获得的选举票数
权比例（%）
A股 119,179,864 99.3130
中小股东的表决情况：
占出席会议中小股东有效
股东类型 获得的中小股东选举票数
表决权比例（%）
A股 11,720,556 93.4279
表决结果：当选。
表决情况：
占出席会议股东有效表决
股东类型 获得的选举票数
权比例（%）
A股 119,179,057 99.3123
中小股东的表决情况：
股东类型 获得的中小股东选举票数 占出席会议中小股东有效
表决权比例（%）
A股 11,719,749 93.4214
表决结果：当选。
议案5.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 119,966,711 99.9686 37,300 0.0311 330 0.0003
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
中小股东有 中小股东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 12,507,403 99.7000 37,300 0.2973 330 0.0026
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所姚培华、张艺露律师出席了本次股东大会会议，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律法规和规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席本
次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公
司法》、《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
