证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-072
湖北祥源新材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2025 年 12 月 9 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025
年 12 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会认为：在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全的情况下，
同意公司使用不超过人民币 16,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和
期限范围内资金可滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在规定额度范围内
行使相关现金管理决策权并签署相关文件。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关
制度进行全面适应性修订，并新增制定《防范控股股东、实际控制人及其他关
联方占用公司资金制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《互动易平台
信息发布及回复内部审核制度》《舆情管理制度》《市值管理制度》《筹资管理制
度》《控股子公司管理制度》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关制度。
三、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
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