证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-058
广博集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十一次会议通知于2025年12月19日以书面和通讯送达方式发出，经出
席会议的全体董事同意，本次会议豁免提前五日发出通知，会议于
利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次
会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回
避表决。
董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2025年12
月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司于 2024 年 7 月 16 日披露的《回购报告书》之约定用途，
同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过 1,820,800 股，占公
司总股本的 0.34%，减持期间为自减持计划公告之日起 15 个交易日
之后三个月内，减持价格根据减持时的二级市场价格确定。
公司《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》刊登于2025年12
月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
