证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-081
杭州华光焊接新材料股份有限公司
第五届董事会审计委员会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委
员会第十二次会议于 2025 年 12 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应参加委员 3
名，实参加委员 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州
华光焊接新材料股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的有关规定。本次会议
由独立董事金瑛主持，与会委员通过认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的
议案》
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券
发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公
司及主承销商自 2025 年 12 月 11 日至申购日（12 月 16 日）前向符合条件的投资者
发送了《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀
请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。根据 2025 年 12 月 16 日投资者的申购报
价情况，按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公
司本次发行的最终竞价结果如下：
序号 投资者名称 获配数量（股） 获配金额（元）
湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司
－湘盐晟富焕启 1 号私募股权投资基金
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海南顺弘重整投资合伙企业（有限合
伙）
厦门铧昊私募基金管理有限公司－铧
昊价值 5 号私募证券投资基金
合计 4,893,041 198,999,977.47
本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行拟募集
资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行注册文件的要求或其他原因予以调
整的，则本次发行的股份数量将做相应调整，最终获配发行对象认购本次发行股票
的认购金额将根据募集资金总额调整金额相应调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公
司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公
司 2024 年年度股东大会的授权，公司及主承销商自 2025 年 12 月 11 日至申购日（12
月 16 日）前向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及其附件。
根据最终的竞价结果，公司分别与诺德基金管理有限公司、泰康资产管理有限
责任公司、财通基金管理有限公司、吕俊、湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司、
大连海融高新创业投资管理有限公司、国泰民福投资有限公司、许永杰、西子电梯
集团有限公司、海南顺弘重整投资合伙企业（有限合伙）、湖北省国有资本运营有
限公司、厦门铧昊私募基金管理有限公司签署《杭州华光焊接新材料股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明
书>真实性、准确性、完整性的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交
易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规
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定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司
编制了《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票
募集说明书》，董事会审计委员会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订
稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及
本次发行的竞价结果，公司更新编制了《华光新材 2025 年度以简易程序向特定对象
发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，并结合公司最新的具
体情况及本次发行的竞价结果，公司更新编制了《华光新材 2025 年度以简易程序向
特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，并结合公司最新的具
体情况及本次发行的竞价结果，公司更新编制了《华光新材 2025 年度以简易程序向
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
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干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规、规范性文件的
有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，并结合公司最新的具体情况及本次发
行的竞价结果，更新了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及
采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户存储监管
协议的议案》
公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专用账户，实行专户专储管理，
并与银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议，符合募集资金管理相关
法律法规及公司《募集资金管理和使用办法》的规定，有利于规范募集资金管理，
保护投资者利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司对截至 2025 年 9
月 30 日止的前次募集资金使用情况进行了更新核查，编制了《华光新材前次募集资
金使用情况报告》；同时，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使
用情况进行审验并出具了《杭州华光焊接新材料股份有限公司前次募集资金使用情
况鉴证报告》。公司对前次募集资金的使用与管理严格遵守中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集
资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东
利益等违规情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
公司根据 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月非经营性损益情况
编制的《杭州华光焊接新材料股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》，
内容真实准确有效地反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况，符合相关法
律法规和规范性文件的规定；同时，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对非经常
性损益情况进行审验并出具了《杭州华光焊接新材料股份有限公司最近三年及一期
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非经常性损益的鉴证报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担
保的议案》
公司及子公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需，
有利于公司持续、稳定经营，公司控股股东金李梅女士自愿为公司及子公司向银行
申请综合授信额度提供不超过 300,000 万元人民币的连带责任担保，解决了公司申
请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，
体现了金李梅女士对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营
业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度
的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。董事会
审计委员会同意公司及子公司本次拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，1 位关联董事回避表决。
十二、审议通过《关于为全资子公司担保的议案》
本次担保事项是为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司
发展计划进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日
常资金使用及业务需求。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风
险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财
务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体
系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务符合相关规定，不存在
损害上市公司及股东利益的情形。董事会审计委员同意公司根据实际经营情况，开
展外汇套期保值业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
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