证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-036
江苏泽润新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月6日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
楼会议室。
（二）会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份24,736,400股，占公司有表决权股份总数
的38.7306%。
通过网络投票的股东50人，代表股份12,742,826股，占公司有表决权股份总
数的19.9519%。
通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共 49 人，代表股份 6,742,826 股，占公司有表决权股份总数的
权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 6,742,826
股，占公司有表决权股份总数的 10.5575%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及律师等相关人员出席或列席了本次会
议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
工商变更登记的议案》
表决结果：同意37,458,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,722,526股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对20,300股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：本议案为特别决议，本议案获得了出席会议股东有效表决股份总
数的三分之二以上同意，审议通过。
表决结果：同意37,458,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,722,526股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对20,300股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：本子议案为特别决议，本议案获得了出席会议股东有效表决股份
总数的三分之二以上同意，审议通过。
表决结果：同意37,453,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0021%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,716,926股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6159%；反对25,100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3722%；弃权800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。
审议结果：本子议案为特别决议，本议案获得了出席会议股东有效表决股份
总数的三分之二以上同意，审议通过。
表决结果：同意 37,458,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0021%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,722,526股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对19,500股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%；弃权800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。
审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
表决结果：同意37,453,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,716,926股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6159%；反对25,900股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3841%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
表决结果：同意37,452,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0035%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,716,426股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6085%；反对25,100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3722%；弃权1,300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0193%。
审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
表决结果：同意37,454,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,717,726股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6278%；反对25,100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
表决结果：同意37,458,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0021%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,722,526股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对19,500股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%；弃权800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。
审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
表决结果：同意37,453,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0021%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,716,926股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6159%；反对25,100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3722%；弃权800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。
审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
案》
表决结果：同意 37,459,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,723,326股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7108%；反对19,500股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
表决结果：同意37,453,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0024%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,717,226股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6203%；反对24,700股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3663%；弃权900股（其中，因未投票默认
弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0133%。
审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
表决结果：同意37,458,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0021%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,722,526股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对19,500股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%；弃权800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。
审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
总 体 表 决 情 况 ： 同 意 28,493,043 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决情况：同意3,756,643股，占出席会议的中小股东所持股份的
总 体 表 决 情 况 ： 同 意 28,485,943 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决情况：同意3,749,543股，占出席会议的中小股东所持股份的
总 体 表 决 情 况 ： 同 意 28,485,943 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决情况：同意3,749,543股，占出席会议的中小股东所持股份的
总 体 表 决 情 况 ： 同 意 28,492,543 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决情况：同意3,756,143股，占出席会议的中小股东所持股份的
总 体 表 决 情 况 ： 同 意 28,492,543 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决情况：同意3,756,143股，占出席会议的中小股东所持股份的
审议结果：陈泽鹏先生、张卫先生、黄福灵先生、王亮先生、靳治国先生当
选为公司第二届董事会非独立董事。
议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
总 体 表 决 情 况 ： 同 意 28,485,692 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决情况：同意3,749,292股，占出席会议的中小股东所持股份的
总 体 表 决 情 况 ： 同 意 28,485,692 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决情况：同意3,749,292股，占出席会议的中小股东所持股份的
总 体 表 决 情 况 ： 同 意 28,481,142 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东表决情况：同意3,744,742股，占出席会议的中小股东所持股份的
审议结果：赵引贵女士、吕芳女士、李丹女士当选为公司第二届董事会独立
董事。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所陈丹律师和吴炜律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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