证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025091
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议通知时限经全体董事一致同意豁免。
合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证
券报》同期披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
特此公告。
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