股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-057
中盐安徽红四方肥业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 12 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈
勇先生主持。
二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过
了以下决议：
（一）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于“提质增效重回报”
行动方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
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