证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-059
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员
已由 2025 年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理
结构，公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关
于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下。
一、换届基本情况
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名
委员会和薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。公司第二届董事会各专门委员
会委员及主任委员（召集人）组成如下：
主任委员
序号 董事会专门委员会 委员
（召集人）
王传铸、郭永芳、宋星、张东兴、
徐芳、崔秀娥、史新妍
公司第二届董事会各专门委员会委员，自第二届董事会第一次会议审议通过
之日起生效，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。
战略委员会主任委员（召集人）由董事长担任；审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会
的主任委员（召集人）方岚女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公
司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
一次会议决议》；
一次会议决议》；
年第一次会议决议》。
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