证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-081
北京钢研高纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
高纳科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案，同意公
司 2025 年与控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）及
其下属关联企业发生日常关联交易总金额 3 亿元，其中与钢研国际新材料创新中
心（深圳）有限公司（以下简称“钢研国创”）发生关联销售金额预计 1,500
万元。上述议案提交股东大会审议前，已经公司第七届董事会第三次会议、第七
届独立董事专门会议第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。具体情况详见
公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额的公告》（公告编号：2025-037）
务业务有所增加，公司拟对前述日常关联交易 2025 年度预计发生金额追加 2,500
万元。本次追加额度后，公司与钢研国创发生的日常关联销售商品及提供劳务业
务预计额度由 1,500 万元增至 4,000 万元。具体如下表：
单位：万元
关联交 关联人 关联交易 关联交易 2025 年预 本次追加 截至披露日 上年发
易类别 内容 定价原则 计金额 预计额度 已发生金额 生金额
钢研国际新材料 销 售 商 品
销售 创新中心（深圳） 及 提 供 劳 市场价格 1,500 2,500 985 0
有限公司 务
（二）审议程序
钢研高纳科技股份有限公司追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案，
关联董事曹爱军先生回避表决，其余七名非关联董事表决通过了该议案。本议案
在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将其提交
董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次额度追加事项无需
提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方介绍及关联方关系
关联方名 注册资本 法定代
经营范围 注册地址 关联关系
称 （万元） 表人
新材料技术研发；新材料技术推广
服务；前沿新材料制造；前沿新材 深圳市福田
钢研国际
料销售；人工智能基础软件开发； 区福保街道 系公司控股
新材料创
数字技术服务；技术服务、技术开 50000 万人 福保社区桃 股东中国钢
新 中 心 毕中南
发、技术咨询、技术交流、技术转 民币 花路 8 号中 研控制的公
（深圳）
让、技术推广。（除依法须经批准 天元物流中 司
有限公司
的项目外，凭营业执照依法自主开 心 B 栋三层
展经营活动）
经查询，钢研国创不属于“失信被执行人”，且钢研国创经营正常，财务状
况良好，均具备充分的履约能力。
单位：万元
项目 （经审计） 经审计）
总资产 30,704 34,509
净资产 27,991 30,139
净利润 -2,009 -2,852
营业收入 1,302 12
三、关联交易主要内容
公司本次追加关联交易内容为销售商品及提供劳务业务，公司与关联人发生
关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交
易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排
和结算方式由合同协议约定。
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营需要与
上述关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定，并按照协议
约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司追加预计日常关联交易额度事项，为公司正常经营需要，有利于公司与
关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，且占同类交易或公司交易
总量的比例较小，不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不影响公司独立性。
关联交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。
五、独立董事专门会议意见
公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了关于《北京钢研
高纳科技股份有限公司追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案。独
立董事认为：公司追加与关联方 2025 年度日常关联交易预计发生金额事项属于
正常经营需要，关联交易遵循了公平、自愿的原则，关联交易价格依据市场公允
价格公平、合理确定，公司不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不会对公
司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司和股东、特别是中
小股东利益的情形。独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议，审议
时关联董事应回避表决。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常
需要，已经公司第七届董事会第三次会议、第七届独立董事专门会议第二次会议、
循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在违反
相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的情况。
公司追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额事项已经第七届董事会独立
董事专门会议第五次会议、第七届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避
表决。本次关联交易事项发生额在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司
股东会批准。截至目前，本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定的要求。
公司本次追加与关联方 2025 年度日常关联交易预计发生金额事项属于正常
经营需要，关联交易遵循了公平、自愿的原则，关联交易价格依据市场公允价格
公平、合理确定，公司不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不会对公司的
财务状况、经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股
东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次关联交易无异议。
七、备查文件
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
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