证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-058
常柴股份有限公司
关于非独立董事辞任、选举职工代表董事及补选董事会战略
委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事辞任情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独
立董事张新先生的书面辞任报告，因公司治理结构调整，张新先生申
请辞任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务（张新先生
的原定任期至第十届董事会任期届满之日止）。截至本公告披露日，
张新先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，张新先生辞任报告自送达董事会起
生效。张新先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影
响。
张新先生担任非独立董事、副董事长及董事会战略委员会委员期
间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向张新先生在任职期间为公司
经营发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月
刘怡职工监事职务，选举蔡维暄女士（简历附后）担任公司第十届董
事会职工代表董事，任期自第十五届职工代表大会第一次联席会议审
议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。本次选举产生的
职工代表董事将与公司其他董事共同组成公司第十届董事会。
经核实，蔡维暄女士符合《公司法》等法律法规规定的有关董事
任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、补选董事会审计委员会及提名委员会委员情况
鉴于张新先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事、副董事长、
董事会战略委员会委员，根据《公司法》《公司章程》的规定，为保
障董事会战略委员会的正常运行，公司于 2025 年 12 月 22 日召开董
事会 2025 年第十次临时会议，审议通过了《关于补选董事会战略委
员会委员的议案》，同意补选谈洁女士担任公司第十届董事会战略委
员会委员，自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
（一）《辞任报告》；
（二）《第十五届职工代表大会第一次联席会议决议》；
（三）《董事会 2025 年第十次临时会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
附：
常柴股份有限公司第十届董事会职工董事简历
蔡维暄，女，1986 年 9 月出生，福建莆田人，中共党员，大学
文化，历任常柴股份有限公司政治部组织干事、编辑、中层助理、副
部长，团委负责人、团委副书记、团委书记，办公室副主任，现任常
柴股份有限公司职工董事、政治部部长兼办公室副主任，工会委员。
蔡维暄女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目
前未持有公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形，未受过证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等规定要求的任职条件。经在最高人民法院网核查，蔡维暄女士不是
“失信被执行人”。
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