证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-055
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》
同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于制定、修订公司<独立董事专门会议制度>等内部治理制度的议案》
（1）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨提供
担保的议案》
同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
（二）律师姓名：王大祥律师、彭钰杰律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、
《股东会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王传铸 董事 任命 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 19 日 时股东会
郭永芳 董事 任命 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 19 日 时股东会
宋星 董事 任命 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 19 日 时股东会
张东兴 董事 任命 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 19 日 时股东会
徐芳 董事 任命 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 19 日 时股东会
崔秀娥 董事 任命 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 19 日 时股东会
史新妍 独立董事 任命 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 19 日 时股东会
崔乃荣 独立董事 任命 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 19 日 时股东会
方岚 独立董事 任命 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 19 日 时股东会
张志国 独立董事 离任 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 19 日 时股东会
王苑琢 独立董事 离任 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 19 日 时股东会
五、备查文件
限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。
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