中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 -15 层 100004
电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838
电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com
关于北京钢研高纳科技股份有限公司
法律意见书
致：北京钢研高纳科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规
范运作指引”）以及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“通商”）接受北京钢研高纳科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第四次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表
决程序等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，通商律师审查了公司章程以及公司本次股东会的有关文件和
材料，并假设：（1）公司已提供了通商律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料；
（2）公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求；
及（3）公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且，通商不对本次股
东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
通商及经办律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
通商律师根据公司法、证券法、规范运作指引和股东会规则的相关要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议的议案、参加人员、登记办法等相
关事项。
期一）15:30，本次股东会现场会议在通知公告的会议地点如期举行。
行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15~15:00。
中国法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
的召集人资格。
委托书、持股凭证及网络投票结果，通商律师查实：
通过现场和网络投票的股东共计 241 人，代表股份 339,910,040 股，占公司有表决
权股份总数的 42.6507%。
本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第 2.3 条所述人员
有资格出席、列席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序
未列明的事项进行表决。
东进行了审议；会议表决程序符合有关公司法及公司章程的规定。
除通过现场会议表决以外，公司股东还通过深圳证券交易所股东会网络投票系统
以及互联网投票平台行使了表决权。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了本次股东会网络投票的投票总数和统计数。公司将现场投票
与网络投票的表决结果进行了合并统计。出席本次股东会的股东及经股东授权的
委托代理人未对表决结果提出异议。
以下议案：
（1） 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司章程>》的议案；
（2） 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司股东会议事规则>》的议案；
（3） 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议事规则>》的议案；
（4） 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事工作制度>》的议
案；
（5） 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易管理办法>》的议
案；
（6） 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司对外担保管理制度>》的议
案；
（7） 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金管理制度>》的议
案；
（8） 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露管理制度>》的议
案；
（9） 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司续聘 2025 年年审会计师事务所》的
议案
上述议案为非累积投票议案，议案（1）、
（2）、
（3）属于特别决议事项，已经出席
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余为普通议案，
已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通
过。
法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程
序符合法律、法规和公司章程的规定，经本次股东会表决通过的有关决议合法、有
效。
（本页以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
