证券代码：
华闻传媒投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
二次临时股东会于 2025 年 12 月 5 日以公告形式发出通知。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
会议室
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
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式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 400 人，代表股份 274,280,843 股，
占公司有表决权股份总数的 13.7330%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 242,170,315 股，占
公司有表决权股份总数的 12.1252%。
通过网络投票的股东 398 人，代表股份 32,110,528 股，占公司
有表决权股份总数的 1.6077%。
通过现场和网络投票的中小股东 398 人，代表股份 32,110,528
股，占公司有表决权股份总数的 1.6077%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 398 人，代表股份 32,110,528 股，占
公司有表决权股份总数的 1.6077%。
列席了本次会议，以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场逐项记名表决
与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项提案的表决结果：
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。
投票表决情况：
同意 272,114,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.7618%；弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意 29,943,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.2522%；反对 2,089,548 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.5074%；弃权 77,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2404%。
案》
。
投票表决情况：
同意 272,133,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.7507%；弃权 87,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320%。
中小股东总表决情况：
同意 29,963,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.3139%；反对 2,059,148 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.4127%；弃权 87,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2734%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所
（二）律师姓名：梁文芳、王雨珂
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会
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议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会
决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○二五年十二月二十二日
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