证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-061 号
茂业商业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生
主持本次股东会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议
召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,402,556,028 99.9687 382,500 0.0272 55,900 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,402,278,891 99.9489 657,300 0.0468 58,237 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,402,276,691 99.9488 657,300 0.0468 60,437 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,402,244,291 99.9465 691,900 0.0493 58,237 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,402,265,091 99.9480 671,600 0.0478 57,737 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,402,244,291 99.9465 692,400 0.0493 57,737 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,402,524,691 99.9665 412,000 0.0293 57,737 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,402,574,691 99.9700 357,200 0.0254 62,537 0.0046
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,402,599,491 99.9718 336,700 0.0239 58,237 0.0043
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于修订《公司章程》
及取消监事会的议案
关于修订《股东会议事
规则》的议案
关于修订《董事会议事
规则》的议案
作制度》的议案
关于修订《关联交易管
理办法》的议案
关于修订《募集资金管
理办法》的议案
关于制定《董事及高级
度》的议案
关于制定《对外担保管
理办法》的议案
关于制定《防范控股股
东、实际控制人及其他
关联方资金占用管理办
法》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案一为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上赞成通过。其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上赞成通过。
三、 律师见证情况
律师：邱霞、杨冬岩
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决
程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东会会议所
通过的决议合法、有效。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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