证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-046
山东信通电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
子”）董事会；
联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股份
有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东125人，代表股份81,851,193股，占公司有表决
权股份总数的52.4687%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 80,542,150 股，占公司有表决
权股份总数的 51.6296%。
通过网络投票的股东 114 人，代表股份 1,309,043 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8391%。
通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）118 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小投资者 4 人，代表股份 1,083,850 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6948%。
通过网络投票的中小投资者 114 人，代表股份 1,309,043 股，占公司有表决
权股份总数的 0.8391%。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
（一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的
议案》
总表决情况：
同意 81,767,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8974%；
反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1009%；弃权 1,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 2,308,893 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 3.4519%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0585%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三
分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
总表决情况：
同意 80,875,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8082%；
反对 974,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1907%；弃权 900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 1,417,350 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 40.7307%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0376%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三
分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
总表决情况：
同意 81,766,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8965%；
反对 83,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1024%；弃权 900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 2,308,193 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 3.5020%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0376%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
（二）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事
的议案》
本议案以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事共计五名，具体表
决情况和结果如下：
总表决情况：
同意股份数：81,442,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意1,983,926股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意81,441,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4990％。
其中，中小投资者表决情况：
同意1,982,836股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意81,441,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4990％。
其中，中小投资者表决情况：
同意1,982,825股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意81,442,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5002％。
其中，中小投资者表决情况：
同意1,983,832股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意81,442,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5001％。
其中，中小投资者表决情况：
同意1,983,726股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
议案2.00表决结果的生效，以本次股东会审议通过议案1.01为前提条件。议
案1.01和议案2.00均审议通过，李全用、李莉、王泽滨、任德保和孔志强当选为
公司第五届董事会非独立董事。
（三）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的
议案》
本议案以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事共计三名，具体表决
情况和结果如下：
总表决情况：
同意81,440,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4983％。
其中，中小投资者表决情况：
同意1,982,222股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意81,441,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4992％。
其中，中小投资者表决情况：
同意1,982,962股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意81,440,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4983％。
其中，中小投资者表决情况：
同意1,982,218股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
议案3.00表决结果的生效，以本次股东会审议通过议案1.01为前提条件。议
案1.01和议案3.00均审议通过，刘元锁、丁强和王树亭当选为公司第五届董事会
独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师到会见证了本次股东
会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、
会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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