证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-058
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
（以
下称“《公司法》”）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》
（以
下称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事郭永芳、方岚因出差原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会换届选举第二
届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《第二届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-059）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举王传铸为公司第二届董事会董事长的议案》
公司第二届董事会成员已由公司 2025 年第四次临时股东会选举产生。根据
《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举王传铸
先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公
司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任王传铸为公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任王
传铸先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：
本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任宋
星先生、张东兴先生、徐芳女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：
本议案逐项审议并表决。
（1）《关于聘任宋星为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于聘任张东兴为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）《关于聘任徐芳为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任宋星为公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任宋
星先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：
本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任鞠鹏为公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任鞠
鹏先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：
本议案已经公司提名委员会与审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会
审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任高雪辉为公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任高
雪辉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
一次会议决议》；
一次会议决议》。
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