证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-080
北京钢研高纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董
事会第八次会议于2025年12月10日以通信方式通知各位董事，于2025年12月22
日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事8名,表决董事
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武
平先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计
委员会实施细则>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会
实施细则》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计
委员会年报工作制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会
年报工作制度》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会实施细则>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会实施细则》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会战略
委员会实施细则>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会战略委员会
实施细则》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会秘书
工作制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会秘书工作制
度》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司重大信息内
部报告制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司重大信息内部报告
制度》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司年报信息披
露重大差错责任追究制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司年报信息披露重大
差错责任追究制度》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司投资者关系
管理制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司投资者关系管理制
度》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司总经理工
作细则>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司总经理工作细则》
条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露
暂缓与豁免业务管理制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露暂缓与豁
免业务管理制度》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司财务管理
制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司财务管理制度》条
款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过了关于《制定<北京钢研高纳科技股份有限公司董事、高
级管理人员离职管理制度>》的议案
经审议，董事会同意制定《北京钢研高纳科技股份有限公司董事、高级管理
人员离职管理制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过了关于《制定<北京钢研高纳科技股份有限公司互动易平
台信息发布及回复内部审核制度>》的议案
经审议，董事会同意制定《北京钢研高纳科技股份有限公司互动易平台信息
发布及回复内部审核制度》。
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表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司追加 2025 年度
日常关联交易预计发生金额》的议案
经审议，董事会同意公司对 2025 年度日常关联交易预计发生金额追加 2,500
万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事曹爱军回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
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