证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-054
兰州银行股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第六次会议通知以
电子邮件方式于 2025 年 12 月 9 日发出，会议于 2025 年 12 月 19 日以书面传签
方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
一、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度
的议案》
本议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会、2025 年第二次独
立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议。
《兰州银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的公告》同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
由于本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关法律法规规定，涉
及本议案的关联董事韩泽华、李燕回避表决。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
（二）审议通过了《关于调整兰州银行股份有限公司第六届董事会专门委员
会组成人员的议案》
同意根据董事人员变动情况，结合本行经营管理实际情况，调整信息科技管
理委员会成员为：
主任委员：刘 敏
委 员：张少伟、杨立勋
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司流动性风险管理专项审计报告》《兰
州银行股份有限公司薪酬制度设计与执行情况专项审计报告》《兰州银行股份有
限公司反洗钱工作专项审计报告》《兰州银行股份有限公司关联交易专项审计报
告》《兰州银行股份有限公司信息科技全面审计报告》等五项报告。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的证明文件
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
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