证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-095
采纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通
知于 2025 年 12 月 17 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年
楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用
额度不超过人民币 2,000 万元闲置募集资金和额度不超过人民币 80,000 万元自
有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行
使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会
议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
的议案》
“研发中心建设项目”拟定的研发课题，如无针接头、安全胰岛素笔针、
预灌装注射器等研发项目均已结项，并且根据目前已实施的研发中心建设项目
的具体情况，已基本满足现阶段相关医疗器械产品技术项目的研发需求。为提
高募集资金的使用效率，公司拟对“研发中心建设项目”予以结项，并将节余
募集资金 2,095.33 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久
补充流动资金，节余募集资金全部转出后，如有尚未支付的项目款项，公司将
以自有资金支付。
上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议
通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
江西丰临医疗科技股份有限公司（以下简称“江西丰临”）主营国内医疗器
械生产、销售，其在国内的部分省份地区具备稳定的营销团队和市场渠道，拥有
完整成熟的国内医疗器械销售体系。主要产品均取得了国内医疗器械注册证书。
公司通过收购江西丰临 70%的股权，将其成为公司的控股子公司，本质上是通过
“外部整合”的方式快速弥补公司在国内市场的短板、拓展战略空间，优化公司
产业布局，提升公司抗击风险的能力。
上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会
议审议通过。
本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资收购股权的公告》。
中国证券监督管理委员会于 2025 年 10 月 16 日发布第 18 号公告《上市公司
治理准则》，自 2026 年 1 月 1 日起实施。为贯彻落实《上市公司治理准则》，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况起草制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会
议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关制度文本。
中国证券监督管理委员会于 2025 年 10 月 16 日发布第 18 号公告《上市公司
治理准则》，自 2026 年 1 月 1 日起实施。为贯彻落实《上市公司治理准则》，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况起草制定了《公司董事、高级管理人员离职管理制
度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关制度文本。
同意公司定于 2026 年 1 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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