证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-057
常柴股份有限公司
董事会 2025 年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日以现
场和视频方式召开了董事会 2025 年第十次临时会议，会议通知于 2025
年 12 月 18 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到董
事 9 名，亲自出席董事 8 名、委托出席董事 1 名，其中董事沈喆、谈洁、
蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄亲自出席了本次会议；董事
谢国忠先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长沈喆先生代为表决。
公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；
董事会同意补选谈洁女士为公司董事会战略委员会委员，任期自董
事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。补选后公司第十
届董事会战略委员会成员为：沈喆（主任委员）、谢国忠、谈洁、王满
仓、贾滨。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时
刊登的《关于非独立董事辞任、选举职工代表董事及补选董事会战略委
员会委员的公告》（公告编号：2025-058）。
（二）《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；
为进一步提升规范运作水平，完善公司制度体系，董事会同意根据
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，
对相关治理制度进行修订并新增部分治理制度。具体如下：
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时
刊登的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：
（三）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5.0 亿元闲置自有资金
购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，在此额度内，资金可滚
动使用。董事会授权公司及子公司管理层办理相关事宜，授权期限为自
董事会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时
刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
三、备查文件
《董事会 2025 年第十次临时会议决议》
（一） 。
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