证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-069
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合形式
召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书出席会
议，其他部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集
并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于设立新产业投资平台的议案》
为了落实公司产业与投资双轮驱动发展的战略，健全完善以股权投资、创
业孵化、产业生态建设、并购整合为一体的资本运作业务体系，董事会同意公
司以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管
理有限公司（以下简称“投资管理公司”），并由公司作为有限合伙人出资
产业投资合伙企业（有限合伙）（以上简称“新产业投资平台”），围绕公司未来
升级、寻找并培育“第二增长曲线”，实现上市公司持续高质量的增长。
董事会授权公司管理层具体负责办理相关企业的登记注册事宜。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于对外投资的公告》
（公告编号：2025-070）。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》
董事会经审议，同意公司 2025 年已发生的日常关联交易情况。2026 年，
根据公司日常生产经营活动需要，预计发生的日常关联交易总额上限为人民币
交易是为公司正常生产经营活动所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循
公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，预计将
在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，关联交易定价公允，未损害公司
及全体股东的利益。会议同意公司 2026 年度日常关联交易预计情况，并同意将
本议案提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议事前审
议通过，公司全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联
交易预计情况的公告》（公告编号：2025-071）。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
为持续提升公司治理水平、决策效率和规范运作能力，根据《境内企业境
外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件，董事会同意删除《公司章
程》及其附件《股东会议事规则》中关于类别股东的相关条款，并结合公司实
际情况对《公司章程》《股东会议事规则》的部分条款作适当修订。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于修订<公司章程>及
其附件的公告》（公告编号：2025-072）。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A
股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会的议案》
会议同意公司召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股
东会、2026 年第一次 H 股类别股东会，并授权公司董事长确定本次股东会召开
的具体时间、地点，由董事会秘书安排向公司股东发出召开股东会的通知及其
它相关会议文件。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
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