证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－088
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三十二次
）通知于 2025 年 12 月 19 日以书面及电邮方式发出，于 2025 年
会议（“会议”
会议董事 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经董事审议、表决，会议审议通过如下议案：
一、关于本公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公
司日期为 2025 年 12 月 22 日、编号为 2025-089 的公告）
关联董事黎洪先生对该议案回避表决。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
二、关于与广州医药集团有限公司 2026 年日常关联交易预计及签订日常关
联交易协议的议案（有关内容详见本公司日期为 2025 年 12 月 22 日、编号为 2
关联董事李小军先生、陈杰辉先生、程宁女士、唐和平先生、程洪进先生
及黎洪先生对该议案回避表决。
表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
三、关于广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）认购广州广药
广开创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额暨关联交易的议案（有
关内容详见本公司日期为 2025 年 12 月 22 日、编号为 2025-091 的公告）
同意广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）
（“广药二期基金”）
投资 9,750 万元认购广州广药广开创业投资基金合伙企业（有限合伙）并签署《广
州广药广开创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
。
本议案已经公司 2025 年第 3 次独立董事专门会议审议通过。
关联董事李小军先生、陈杰辉先生、程宁女士、唐和平先生及程洪进先生
对该议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
四、关于广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）认购广州荔湾
广药创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额暨关联交易的议案（有
关内容详见本公司日期为 2025 年 12 月 22 日、编号为 2025-092 的公告）
同意广州广药二期基金投资出资 9,950 万元认购广州荔湾广药创业投资基
金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额并签署《广州荔湾广药创业投资基金合
伙企业（有限合伙）之合伙协议》
。
本议案已经公司 2025 年第 3 次独立董事专门会议审议通过。
关联董事李小军先生、陈杰辉先生、程宁女士、唐和平先生及程洪进先生
对该议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
五、关于广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案落实情况的半年度评估报告的议案（有关内容详见本公司日期为 2025
年 12 月 22 日、编号为 2025-093 的公告）
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
六、《关于广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬
兑现建议方案》的议案，具体如下：
执行董事兼总经理黎洪先生已就该子议案回避表决。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
本议案已经公司 2025 年第 4 次提名与薪酬委员会审议通过。
特此公告。
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