证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-044
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5
日披露了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：
董事，在公司连续任职即将满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规
定，特申请辞去公司独立董事一职，并同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会
提名委员会委员的全部职务。辞任后，陈培堃先生将不再担任公司及控股子公司任
何职务。
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证劵交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事
会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过，董事会同意提名梁明煅先生
为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时增补梁明煅先生担任第五届董事会
审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司 2025 年度第一次临时
股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。公司于 2025 年 12
月 4 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
《关于补选独立董事的议案》，同意选举梁明煅先生为公司第五届董事会独立董
事，并同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期
自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
原独立董事陈培堃先生的辞任申请于 2025 年 12 月 22 日起正式生效。截
至本公告披露之日，陈培堃先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的
承诺事项。陈培堃先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规
范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈培堃先生在任职期间
为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
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