证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-078
石家庄通合电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日
技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
表 67,821,008 股，占公司有表决权股份总数的 38.6953%（截至股权登记日 2025
年 12 月 16 日 ， 公 司 总 股 本 为 175,269,149 股 ， 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 为
代表股份数为 57,589,728 股，占公司有表决权股份总数的 32.8579%；通过网络
投票出席本次会议的股东及股东代理人共 148 名，代表股份数为 10,231,280 股，
占公司有表决权股份总数的 5.8375%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 150 名，代表股份数为 14,956,805 股，
占公司有表决权股份总数的 8.5336%。
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
表决结果：同意 67,669,808 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0397%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 14,805,605 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.9891%；反对 124,300 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.8311%；弃权 26,900 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.1799%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所徐新律师和范雅君律师出席见证了本次股东会，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股
东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决
结果均合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零二五年十二月二十二日
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