国浩律师（上海）事务所
关于
交信（浙江）信息发展股份有限公司
之
法律意见书
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二〇二五年十二月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于交信（浙江）信息发展股份有限公司
法律意见书
致：交信（浙江）信息发展股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受交信（浙江）信息发展股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称“本
所律师”）出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所
律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《交信（浙江）
信息发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股
东会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果
的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息
发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》（以下简称“本法
律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了
审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题
进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
一、本次股东会召集、召开的程序
经本所律师核查，公司本次股东会由公司董事会负责召集。公司董事会于
于召开本次股东会的通知。前述会议通知公告了本次股东会的召开时间、地点、
股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票
程序等内容。
股权投资有限公司提请将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时议案提交
方网站上以公告形式发布了《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案暨股
东会补充通知的公告》。
本次股东会于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00，在上海市青浦区崧
泽大道 6011 号 2 号楼召开。会议由董事长顾成先生主持。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。会议召开的时间、地点、方式与本次
股东会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 15 日前公告了会议通知，单独持股
实际时间、地点、方式、审议的议案与股东会通知一致，本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 4 名，合计持有公司股份
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2025 年 12 月 16 日下午 15：00 交易
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结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以
书面形式委托的代理人。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等出席了会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股
东共计 220 名，合计持有公司股份 4,241,360 股，占公司股份总数的 1.7086%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会由公司董事会召集。
经查验本次股东会现场会议与会人员的身份证明和授权委托书等相关资料
及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或股
东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；通过网
络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验
证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统
计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东会表决结果。
本次股东会审议通过如下议案并形成《交信（浙江）信息发展股份有限公司
案》；
本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票
相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得
了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程
序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
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综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员
资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》之签章页）
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