证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025—044
江苏五洋自控技术股份有限公司
关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 07 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
事候选人的议案》
独立董事候选人
独立董事候选人
独立董事候选人
立董事候选人
候选人的议案》
立董事候选人
董事候选人
月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。第 2.00 项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
下午 13:30—17:00；
股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股
东会”字样。
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便
登记确认；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 31 日 17:00 之前送达或传真到
公司。
本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示
相关证件原件。
联系人：王镜疑、历娜
电话：0516-83501768
传真：0516-83501768
通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东 江苏五洋自控技术股份有限公司
董事会办公室
邮政编码：221116
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏五洋自控技术股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（对应提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（对应提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏五洋自控技术股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席江苏五洋自控技术股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案内容
钩的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
累积投票 提案 1、2 为等额选举
提案
的议案》
提名钟志辉先生为第五届董事会非独立董事
候选人
提名吴伍雄先生为第五届董事会非独立董事
候选人
提名余爱武女士为第五届董事会非独立董事
候选人
提名刘源先生为第五届董事会非独立董事候
选人
《关于提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》
提名王淑娟女士为第五届董事会独立董事候
选人
提名吴颖女士为第五届董事会独立董事候选
人
注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托
人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行
表决。
（有权□ 无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”，若委
托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
委托人签章： （自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）
法定代表人：
年 月 日
附件三：
江苏五洋自控技术股份有限公司
姓名或名称：
身份证号码：
股东账户卡号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
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