证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-075
中山华利实业集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
(二)股东会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十八次会议于 2025
年 12 月 22 日召开，会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》。
(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
(四)会议召开的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 19 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 19
日 9:15-15:00。
(五)会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过相应的投票方式行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票或网络投票中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东
或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投
票的表决票数一起计入出席本次股东会的表决权总数。
(六)会议的股权登记日：2026 年 1 月 12 日。
(七)出席对象：
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
(八)现场会议地点：广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F 栋二楼会
议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东会审议的提案及提案编码：
提案 备注（该列打√的
提案名称
编码 栏目可以投票）
非累积投票提案
累积投票提案 提案4.00、5.00为等额选举
提案 备注（该列打√的
提案名称
编码 栏目可以投票）
(二)提案披露情况：
本次股东会议案的具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上
市公司信息披露网站披露的相关公告。
(三)特别提示事项：
决权的三分之二以上通过。
名，独立董事 3 名。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审查无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
(一)登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。不接受电话登记。
信函请注明“股东会”字样。
(二)登记时间：2026 年 1 月 13 日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00。信函或电
子邮件以到达公司的时间为准。
(三)登记地点：广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号，公司董事会办公室。
(四)登记手续
有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示代理人的有效身份证件、股东授
权委托书。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
其他授权文件应当经过公证。
(五)会议联系方式：
联系人：方玲玲、宋秋谚。
联系部门：中山华利实业集团股份有限公司董事会办公室。
电子邮箱：lingling.fang@huali-group.com、qiuyan.song@huali-group.com。
电话：0760-28168889-3009。
联系地址：广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号。
邮编：528437。
(六)其他：
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
(一)第二届董事会第十八次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码：350979；投票简称：华利投票。
(二)填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的
选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选
举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(一)投票时间：2026年1月19 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月19日9:15-15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表我单位（个人），出席中山华利实业集团股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行
使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
该列打√
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
编码
以投票
非累积投票提案
审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
（5）人
应选人数
（3）人
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签署日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。
附注：
如欲投票反对议案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”项下相应地方填上“√”；如需回避表决议案，请在“回避”项下相应地方填上“√”。
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
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