证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-090
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 2:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日
哲专用车辆股份有限公司会议室。
（1）出席会议的总体情况
截 至 本 次 股 东 会 的 股 权 登 记 日 2025 年 12 月 17 日 ， 公 司 股 本 总 额 为
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购
专用账户中的股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司
有表决权总股份数量为 1,000,557,207 股。
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 417 人 ， 代 表 股 份
东 8 人，代表股份 5,907,356 股，占公司有表决权股份总数的 0.5904%；通过网络
投票的股东 409 人，代表股份 173,215,158 股，占公司有表决权股份总数的 17.3119%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 407 人，代表股份 10,609,126 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0603%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 407 人，代表股份
（3）列席情况
公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次
股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
对如下议案进行表决：
会议审议通过以下议案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 177,853,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2915%；反
对 1,153,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6442%；弃权 115,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644%。
中小股东总表决情况：
同 意 9,339,970 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上
审议通过。
提案 2.00 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 177,836,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2822%；反
对 1,162,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6493%；弃权 122,700
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0685%。
中小股东总表决情况：
同 意 9,323,470 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上
审议通过。
提案 3.00 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 177,866,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2989%；反
对 1,132,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6321%；弃权 123,700
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0691%。
中小股东总表决情况：
同 意 9,353,270 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上
审议通过。
提案 4.00 《独立董事制度》
总表决情况：
同意 177,855,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2927%；反
对 1,132,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6321%；弃权 134,700
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0752%。
中小股东总表决情况：
同 意 9,342,170 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
提案 5.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 177,599,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1497%；反
对 1,392,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7773%；弃权 130,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0731%。
中小股东总表决情况：
同 意 9,085,970 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
提案 6.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 177,623,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1632%；反
对 1,153,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6442%；弃权 345,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1926%。
中小股东总表决情况：
同 意 9,110,170 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
提案 7.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 177,843,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2859%；反
对 1,158,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6469%；弃权 120,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0672%。
中小股东总表决情况：
同 意 9,330,070 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
提案 8.00 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 177,599,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1498%；反
对 1,403,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7833%；弃权 119,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0669%。
中小股东总表决情况：
同 意 9,086,270 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
提案 9.00 《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
总表决情况：
同意 177,526,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1087%；反
对 1,476,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8241%；弃权 120,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0672%。
中小股东总表决情况：
同 意 9,012,670 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律
意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东会的召集、召
开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
年第四次临时股东会的法律意见书》
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十三日
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