证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-091
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
司会议室。
会，经过半数以上董事推举，本次会议由独立董事李巍先生担任会议主持人。
本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-091
通过现场和网络投票的股东 194 人，代表股份 3,340,239 股，占公司有表决
权股份总数的 0.9366%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,013,903
股，占公司有表决权股份总数的 0.5647%。通过网络投票的股东 192 人，代表股
份 1,326,336 股，占公司有表决权股份总数的 0.3719%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 194 人，代表股
份 3,340,239 股，占公司有表决权股份总数的 0.9366%。其中：通过现场投票的
中小股东 2 人，代表股份 2,013,903 股，占公司有表决权股份总数的 0.5647%。
通过网络投票的中小股东 192 人，代表股份 1,326,336 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3719%。
公司全体董事、部分高级管理人员通过现场及视频会议参加的方式和浙江天
册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
总表决情况：
同意 2,636,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.9376%；
反对 673,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 20.1493%；弃权
份总数的 0.9131%。
中小股东总表决情况：
同意 2,636,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9131%。
注：以上比例均保留 4 位小数。
四、律师出具的法律意见
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-091
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
五、备查文件
五次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
