证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-099
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2025 年 12 月 5 日做出召开本次股东会的决议，并于 2025 年 12 月 6
日通过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-096）。该通知载明了召
开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:30
网络投票时间：2025 年 12 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会无现场参会股东及股东代理人。
通过网络投票的股东 117 人，代表股份 136,925,869 股，占公司有表决权
股份总数的 71.1630％。
通过网络投票的中小股东 114 人，代表股份 1,142,030 股，占公司有表决
权股份总数 0.5935％。
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东会进行见证并出具了法
律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会无现场参会股东，所有参与表决的股东均采用网络投票的方式
进行表决，审议通过如下议案:
定存款方式存放余额的议案》
总表决情况：同意 136,648,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7975％；反对 274,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 864,690 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 75.7152％；反对 274,260 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 24.0151％；弃权 3,080 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2697％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
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