证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-059
悦康药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新
药物国际化产业园一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 164
普通股股东所持有表决权数量 238,323,538
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.6184
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《悦康药业
集团股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 48,873 0.0206 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 48,873 0.0206 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 48,873 0.0206 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 48,873 0.0206 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 48,873 0.0206 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020
并上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,271,165 99.9780 44,426 0.0186 7,947 0.0034
相关议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 44,426 0.0186 4,447 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 48,873 0.0206 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,274,665 99.9794 48,873 0.0206 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,279,712 99.9816 43,826 0.0184 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,279,712 99.9816 43,826 0.0184 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,279,712 99.9816 43,826 0.0184 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,279,712 99.9816 43,826 0.0184 0 0.0000
（草案）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,279,712 99.9816 43,826 0.0184 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,279,712 99.9816 43,826 0.0184 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,275,265 99.9797 43,826 0.0183 4,447 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,275,265 99.9797 43,826 0.0183 4,447 0.0020
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于增选滕秀梅女士
执行董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于增选何敬丰先生为
非执行董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
股股票并在香港
联合交易所有限
公司上市的议案
发行股票的种类
和面值
发行中介机构的
选聘
关于公司发行 H
计划的议案
关于公司申请转
有限公司的议案
关于 H 股股票发
效期的议案
关于提请股东会
授权董事会及其
授权人士全权办
理公司发行 H 股
并上市相关事宜
的议案
关于公司发行 H
股股票前滚存利
润分配方案的议
案
关于投保董事、高
级管理人员及招
股说明书责任保
险的议案
关于公司聘请 H
审计机构的议案
关于增选滕秀梅
届董事会执行董
事的议案
关于增选何敬丰
先生为公司第三
届董事会独立非
执行董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；除此之外，其他议案均为普通
表决议案，均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李艳清、马婧
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、
召集人资格、表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
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