证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-070
湖南海利化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 25.4606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,412,469 98.7015 1,665,500 1.1707 181,600 0.1278
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,223,569 98.5688 1,706,700 1.1997 329,300 0.2315
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,412,569 98.7016 1,665,000 1.1703 182,000 0.1281
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,416,769 98.7046 1,674,000 1.1767 168,800 0.1187
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,421,769 98.7081 1,669,000 1.1732 168,800 0.1187
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
经营范围的议
案
会暨修订《公
司章程》的议
案
师事务所及确
定 2025 年 度
会计师事务所
报酬的议案
司股东会议事
规则》的议案
司董事会议事
规则》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
分之二以上表决通过。
刘洪波先生、李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生、刘凌波先生（其中：李健
强先生、刘承斌先生、祝勇军先生为独立董事，刘凌波先生为职工代表董事），
任期三年。
三、 律师见证情况
律师：刘民族 凌琳佳
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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