证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-055
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十九次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生
主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<安徽荃银
高科种业股份有限公司董事会关于中国种子集团有限公司要约收购
事宜致全体股东的报告书>的议案》
公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 18 号——被收购公司董事会报告书》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，就中国种子集团有限公司要
约收购公司股份事宜，编制了《安徽荃银高科种业股份有限公司董事
会关于中国种子集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
具体内容详见巨潮资讯网。
关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通
过。
同时，公司聘请的独立财务顾问国元证券股份有限公司对本次要
约收购事项出具了《国元证券股份有限公司关于中国种子集团有限公
司要约收购安徽荃银高科种业股份有限公司之独立财务顾问报告》
。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二五年十二月二十二日
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