证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-069
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议通知于 2025 年 12 月 22 日 15:00 以电话通知的方式紧急发出，2025 年 12 月
的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会各位董
事认真讨论研究，审议通过《关于提前赎回“凯盛转债”的议案》。
自 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 12 月 22 日公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于“凯盛转债”当期转股价格的 130%（其中公司股票收盘价在 2025 年
即不低于 26.013 元/股；在 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 22 日期间有 10
个交易日不低于转股价 19.96 元/股的 130%，即不低于 25.948 元/股）。根据《山
东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触
发“凯盛转债”有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“凯盛
转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日
收盘后全部未转股的“凯盛转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“凯
盛转债”赎回的全部相关事宜。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎
回“凯盛转债”的公告》（公告编号：2025-070）。
二、备查文件
盛转债”的核查意见；
司债券提前赎回的法律意见书。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司董事会
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