证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-093
江西天利科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2025 年 12 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议
董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
经审议，公司董事会同意公司全资子公司天彩保险经纪有限公司江西分公司
与上饶市数金投商业保理有限公司开展无追索权应收账款保理业务。
本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审
议通过并获全票同意，独立董事认为：本次与上饶数金投保理公司开展无追索权
应收账款保理业务暨关联交易确系生产经营所需，符合《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的相关要求。不存在损害公司及其全体股东，特别
是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将上述事项提交至公司第五届
董事会第二十次会议审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展
无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
关联董事高磊、钟继伟、叶鹏飞、王黎贤回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
经审议，公司董事会同意于 2026 年 1 月 7 日（星期三）召开公司 2026 年第
一次临时股东会，就公司第五届董事会第二十次会议审议通过的相关议案进行审
议，公司将按照有关规定向股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十二日
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