证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-169
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十三次会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其
中，董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表
决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于撤销独立董事候选人提名暨取消 2025
年第十二次临时股东会部分提案的议案》
具体详见刊登在 2025 年 12 月 23 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消 2025 年第
十 二次 临时 股 东会 部 分提 案暨 补 充通 知 的公 告》 （ 公告 编 号：
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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