证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-045
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2025 年 12 月 16 日
以电子邮件及电话等方式向全体董事发出会议通知；2025 年 12 月 22 日以通讯
表决方式召开。
会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董
事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由
董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规
定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选罗红
贞女士为公司第五届董事会审计委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
《关于非独立董事离任、副总经理辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专
门委员会委员的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息
披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-045
三、备查文件
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
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