东莞证券股份有限公司
关于广东新宝电器股份有限公司
并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东
新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”或“公司”）2020 年非公开发
行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作
指引》”）等相关规定，对公司 2020 年非公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金用于其他募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837 号）《关于核准广东新宝
电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日
非公开发行人民币普通股（A 股）25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除与发
行有关的费用（不含增值税）人民币 26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人
民币 939,875,914.66 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证
确认。
（二）募集资金使用及结余情况
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目，截至
单位：万元
扣除发行费用后拟投 实际累计投入 募集资金
项目名称 备注
入募集资金金额 金额 余额
企业信息化管理升级项目 5,000.00 5,179.69 - 已结项
创意小家电建设项目 25,050.00 22,255.84 5,783.54
品牌营销管理中心建设项
目
压铸类小家电建设项目 27,587.59 26,621.19 2,620.52 本次结项
合计 93,987.59 60,011.49 42,774.42
注 1：募集资金余额含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理投
资收益。
注 2：企业信息化管理升级项目经公司第七届董事会第五次临时会议审议批准于 2024
年 10 月结项。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金的存储金
额为 427,744,213.89 元，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
账户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
名称
广东顺德农村商业银行股份有 801101001202397751 57,835,438.80 活期
限公司勒流支行 小计 57,835,438.80
招商银行股份有限公司佛山勒 757900014810308 - 已注销
流支行 小计 -
广东新宝 44050166733900000621 21,213,374.62 活期
电器股份 中国建设银行股份有限公司顺
有限公司 德勒流支行 44050266733900000007 170,000,000.00 结构性存款
小计 191,213,374.62
中国农业银行股份有限公司顺
德勒流支行
小计 152,490,225.82
广东东菱
广发银行股份有限公司佛山顺 9550880214903400322 26,205,174.65 活期
智慧电器
德大良支行 小计 26,205,174.65
有限公司
合计 427,744,213.89
二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
（一）压铸类小家电建设项目资金使用及节余情况
截至 2025 年 12 月 15 日，公司 2020 年非公开发行股票募投项目中的“压铸
类小家电建设项目”已实施完毕达到预定可使用状态，上述项目募集资金使用及
节余情况如下：
单位：万元
募集资金承 调整后拟 利息收入 实际累计 实际节余 节余募集
承诺投资项目 诺投资总额 投资总额 及投资收 投入金额 金额 资金比例
① ② 益净额③ ④ ⑤=②+③-④ ⑥=⑤/②
压铸类小家电
建设项目
注：“利息收入及投资收益净额”指截至 2025 年 12 月 15 日累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额及现金管理投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。
（二）压铸类小家电建设项目资金节余的原因
通过加强对项目建设各个环节费用的控制和管理，同时对部分设备购置计划进行
优化，用更高效、低成本的方案完成了建设目标，降低了项目总体建设成本和费
用。此外，本项目部分合同的尾款等款项尚未支付。
的募集资金进行现金管理，提高了募集资金的使用效率，取得了一定的现金管理
收益。
（三）压铸类小家电建设项目节余募集资金使用计划
鉴于“压铸类小家电建设项目”已实施完毕，根据《股票上市规则》《规范
运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述募投项目节
余募集资金共计 2,535.69 万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）用
于尚未完工的募投项目“品牌营销管理中心建设项目”，转出到公司“品牌营销
管理中心建设项目”募集资金专用账户，同时将注销“压铸类小家电建设项目”
募集资金专用账户。后续“压铸类小家电建设项目”如有相关尾款需要支付，广
东东菱智慧电器有限公司（以下简称“东菱智慧”）将使用自有资金支付。
截至 2025 年 12 月 15 日，“压铸类小家电建设项目”募集资金存储情况如
下：
单位：万元
开户名称 开户银行 账号 余额 备注 募投项目
广东东菱智慧 广发银行股份有限公 95508802149 压铸类小家
电器有限公司 司佛山顺德大良支行 03400322 电建设项目
上述募集资金专用账户注销后，公司、东菱智慧及保荐机构东莞证券股份有
限公司与广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行共同签署的《募集资金专户存
储四方监管协议》相应终止。
“品牌营销管理中心建设项目”具体调整情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 调整后募集资金
承诺投资项目 本次调整金额
投资总额 投资总额
品牌营销管理中心建设项目 36,350.00 2,535.69 38,885.69
注 1：本次调整金额及调整后募集资金投资总额以“压铸类小家电建设项目”
资金转出当日银行结息余额为准。
三、募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响
本次“压铸类小家电建设项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目，
有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常进行，不会对公
司的经营情况及财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，
亦不会损害公司和股东特别是中小股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所
等关于上市公司募集资金使用的相关规定。
四、相关审核及批准程序
公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了
《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募
投项目的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构出具的意见
经核查，保荐机构认为：
新宝股份本次将 2020 年非公开发行股票募投项目中的“压铸类小家电建设
项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项，已经公司董事会审议通
过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《股票上
市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集
资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募
投项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对新宝
股份本次 2020 年非公开发行股票募投项目中的“压铸类小家电建设项目”结项
并将节余募集资金用于其他募投项目的事项无异议。
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司
的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
袁炜 朱则亮
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